A Receita Federal e a Pol?cia Federal realizaram na madrugada desta ter?a-feira uma opera??o para desarticular um esquema de fraudes no com?rcio exterior. A a??o, chamada de Persona, contou tamb?m com a participa??o do Minist?rio P?blico Federal.
Cerca de 650 federais est?o trabalhando na opera??o nos Estados de S?o Paulo, Rio e Bahia. Ao todo, foram expedidos pela Justi?a Federal de S?o Paulo 93 mandados judiciais de busca e apreens?o e 44 ordens de pris?o tempor?ria.
Segundo a Receita, o esquema de fraudes foi criado por empres?rios brasileiros para beneficiar uma multinacional americana, l?der mundial no segmento de servi?os e equipamentos de alta tecnologia para redes corporativas, para internet e para telecomunica?es.
A opera??o ? resultado de dois anos de investiga?es, conforme a Receita, que indicaram fraudes em importa?es, oculta??o de patrim?nio, descaminho, sonega??o fiscal, falsidade ideol?gica, uso de documento falso, evas?o de divisas e corrup??o ativa e passiva.
Nos ?ltimos cinco anos, o grupo teria importado de maneira fraudulenta, segundo a Receita, aproximadamente US$ 500 milh?es em valores declarados de produtos para a multinacional americana e um volume mensal de 50 toneladas de mercadorias, o que pode gerar lan?amentos tribut?rios no montante de R$ 1,5 bilh?o.
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