Notícias e artigos sobre Suspeitos desviar dinheiro

PF faz operação contra empresários suspeitos de desvio milionário do SUS

A operação identificou R$ 30 milhões em bens ocultados e apreendeu dez imóveis avaliados em mais de R$ 10 milhões, além de carros de luxo e valores acima de R$ 10 mil.

23/04/2024 11:05

ABUSAVA DA VULNERABILIDADE

PF investiga ex-gerente da Caixa Econômica por desvio de R$ 1 milhão de clientes

As investigações começaram em julho de 2023, a partir de informações fornecidas pela corregedoria da própria Caixa Econômica.

03/04/2024 12:46

INFLUENCIADOR FITNES

PF conclui inquérito e indicia influencer Renato Cariani por tráfico de drogas

O relatório final resultou no indiciamento de Cariani e mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

30/01/2024 11:26

operação do MP

Quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 64 milhões do Detran é presa

Além das fraudes, estão sendo investigados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

01/11/2023 15:05

blitz

Polícia apreende drogas e recupera veículo durante festejos em Campo Maior

Os festejos iniciaram, como de costume, no dia 31 de maio com a tradicional procissão do mastro e seguem até o dia 13 de junho com uma vasta programação religiosa e social

03/06/2023 20:09

PRISÃO

Quem é o funcionário do Velho Monge preso por desvio de mais de R$ 300 mil

Além desse crime, Alexwell Pereira Sousa, já responde por processos de estelionato qualificado e posse ilegal de arma de fogo.

01/03/2023 14:47

OPERAÇÃO NO MARANHÃO

Justiça bloqueia R$ 57 milhões de investigados por desvios de verbas

Dupla faria parte de esquema com desvios no orçamento secreto com fraudes nos dados de procedimentos na saúde

14/10/2022 12:39

CRIME

PF prende dois em ação contra desvio de verbas do orçamento secreto no MA

Um dos indícios é a realização, em 2020, de 12,7 mil radiografias de dedo no município de Igarapé Grande (MA), que tem 11 mil habitantes. Mandados são cumpridos também no Piauí

14/10/2022 11:44

OPERAÇÃO

PF prende dois em operação no Maranhão; mandados são cumpridos no Piauí

A Operação Quebra Ossos tem a finalidade de desarticular um grupo criminoso responsável por inserir dados falsos em sistemas do Sistema Unificado de Saúde.

14/10/2022 08:42

AÇÃO

Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro por debochar de Míriam Leitão

O colegiado também instaurou processo contra o deputado Kim Kataguiri por ter dito que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista

04/05/2022 15:13

Banco suíço ajudou traficantes, políticos e espiões a esconder fortunas

Nos dados obtidos pelos jornalistas, são mais de 30 mil contas secretas, incluindo o chefe da espionagem do Iemen, acusado de tortura, filhos de ditadores, traficantes de seres humanos.

20/02/2022 21:37