O argentino e atacante do barcelona, Lionel Messi, está passando uma nova denúncia por fraude e lavagem de dinheiro. O craque, seu pai, Jorge Messi, e sua fundação foram acusados Espanha por um ex-funcionário da instituição, por supostos delitos contra as finanças públicas, fraude e lavagem de dinheiro. A informação é da agência de notícias “AFP” e do IG.
As acusações de fraude e lavagem de dinheiro não são as primeiras enfrentadas por Messi, que em 2016 foi condenado por fraude fiscal na Espanha, na qual foi imposta uma multa de 2 milhões de euros e uma pena de 21 meses de prisão, que depois se transformou em uma sanção suplementar de 252.000 euros.
O funcionário se chama Federico Rettori, um argentino que trabalhou para a Fundação Messi e mora na ilha de Mallorca. O rapaz já havia feito uma denúncia similar na Argentina em 2018. Já ocorre uma investigação preliminar por suposta evasão fiscal agravada e possível desvio de dinheiro para paraísos fiscais, embora no momento nem o jogador do Barcelona nem seu pai sejam acusados.
AS.com
O documento diz que os fundos recebidos "originalmente deveriam ser destinados a ações sociais", mas foram desviados para outro tipo de controle nem prestação de contas em nenhum organismo oficial".
Também sustenta que, desde que a Fundação Leo Messi Argentina foi criada em 2009, durante nove anos "não foram apresentados relatórios e balanços" à Inspeção Geral de Pessoas Jurídicas (IGPJ).
"Como no caso da Espanha há rendimentos multimilionários que não aparecem refletidos em nenhum organismo oficial, ou seja, nunca foram declarados", ainda cita a denúncia.
Participe de nossa comunidade no WhatsApp, clicando nesse link
Entre em nosso canal do Telegram, clique neste link
Baixe nosso app no Android, clique neste link
Baixe nosso app no Iphone, clique neste link