Dono da TelexFree é preso por fraude bilionária por criar esquema pirâmide

Os donos da TelexFree LLC foram acusados criminalmente pela promotoria federal dos Estados Unidos na última sexta-feira. Segundo informa o Wall Street Journal, James Merrill e Carlos Wanzeler vão responder pela criação de um esquema pirâmide focado em imigrantes, que operou cerca de US$ 1 bilhão.

Merrill foi preso ontem, mas Wanzeler possivelmente já fugiu dos EUA, de acordo com a promotora Carmen Ortiz. Conforme a acusação, Merrill teria transferido US$ 3 milhões da TelexFree para sua conta pessoal, e Wanzeler outros US$ 7 milhões. A empresa, que alega fazer marketing multinível com a venda de planos Voip, entrou em processo de falência nos EUA em abril.

?A abrangência desta suposta fraude é de tirar o fôlego. Os acusados formaram um esquema que tirou centenas de milhões de dólares de trabalhadores esforçados?, afirmou Ortiz. A TelexFree afirma ter cerca de 700 mil ?sócios? no mundo inteiro.

Brasil

A TelexFree está proibida de operar no Brasil desde o ano passado. Na última semana, a empresa foi multada em R$ 5,59 milhões por desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor e fazer propaganda enganosa. Segundo o Ministério da Justiça, a empresa omitiu informações sobre os serviços "prometeu lucros rápidos e fáceis, e induziu o consumidor em erro".

Nas investigações foram identificadas cláusulas abusivas nos contratos de adesão. A TelexFREE, por sua vez, informou aos órgão de fiscalização que é uma empresa de marketing multinível e que seus divulgadores publicavam anúncios na internet, comercializavam pacotes de telefonia, e eram remunerados por esse serviço. De acordo com o ministério, a empresa não tinha autorização do órgão regulador para comercialização de tais serviços.