Polícia do Piauí deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, por meio da Superintendência de Operações Integradas - SOI, e Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI, deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira (5) a “Operação Prodígio”. A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.

A investigação policial, que durou mais de um ano, descortinou um esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 19 milhões a uma instituição financeira. Desse valor, R$ 6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.

A fraude consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão, renda, etc.) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima. 

Polícia deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões no Piauí - Divulgação/Polícia Civil

Quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, “tombava” o banco, não realizando mais qualquer pagamento.

Para levantar o dinheiro das contas da instituição financeira, o núcleo financeiro da associação criminosa se valia de empresas fantasmas e meios de pagamento diversos (cartão de crédito, boleto bancário) que envolvem múltiplas empresas do sistema financeiro. Tudo para dificultar a ação de investigação policial.

“O nome da operação ‘Prodígio’ faz referência ao fato de que alguns dos investigados, bastante jovens, com idade entre 19 e 21 anos, se apresentavam ao banco como médicos, até mesmo já com residência médica concluída. Algo bastante improvável. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade”, informou ao Diretor de Inteligência da SSP-PI, Anchiêta Nery. 

Todo o trabalho iniciou após notícia de crime apresentada pela Diretoria de Segurança do banco, que detectou a fraude e acionou a Polícia Civil do Piauí. Ao final do Inquérito Policial a PCPI compartilhará provas com outros Estado e novas prisões podem ocorrer.

Polícia do Piauí deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões - Imagem: Reprodução

O delegado acrescentou que a operação levou mais de um ano de investigação e que a organização criminosa era composta por três grupos. Os líderes, que trouxeram o esquema criminoso para o Piauí, os braços financeiros que operavam a movimentação do dinheiro e os clientes, pessoas que eram cooptadas pela organização para se apresentar ao banco.

"Essa é uma investigação de relevância nacional que durou mais de um ano. Um banco identificou um tipo de fraude que era feita pelos seus aplicativos e isso levou a um prejuízo de R$ 19 milhões, sendo R$ 6 milhões só em contas abertas em agências no Piauí. A diretoria de inteligência do banco detectou o problema, procurou a polícia civil do Piauí e nós levamos um ano nessa investigação, realizou diligências no interior do estado, algumas diligências fora do país com cooperação da polícia internacional e hoje estamos deflagrando a primeira fase, prendendo 30 integrantes dessa associação criminosa. Essa associação é formada por três grupos: os líderes, que trouxeram esse esquema criminoso para o Piau, braços financeiros que também operavam a movimentação desse dinheiro, uma vez que o banco era tombado e o grupo dos chamados clientes, pessoas que eram cooptadas pela organização para se apresentar ao banco, abrir uma conta bancária com dados falsos, então a gente tinha menia de 19 anos se apresentando como médica obstetra, tinha menino de 18 anos se apresentando como engenheiro formado e isso conseguiu passar a segurança do banco e o banco acabou oferecendo crédito a essas pessoas que já estavam na intenção de cometer a fraude", disse Anchiêta.

Em entrevista ao Bom Dia Meio Norte, o delegado Matheus Zanatta disse que todos os alvos da operação esbanjavam nas redes sociais com carros de luxo. Na operação, vários veículos foram apreendidos, além de dinheiro, tanto em real como em dólar.

"Hoje nós estamos cumprindo 25 mandados de busca e 30 mandados de prisão. Quase todos os alvos esbanjavam nas redes sociais com carros de luxo e motos aquáticas e nessa operação de hoje vários veículos importados e também essa moto aquática foi apreendida, além de uma grande quantidade em dinheiro, tanto em real como em dólar. Todos os bens apreendidos foram comprados com o dinheiro do crime e será pedido autorização para a polícia usar nas investigações da nossa instituição".

(Com informações da Polícia Civil)