A Polícia Federal junto com a Receita Federal deflagraram, por volta das 5h de hoje, a Operação Hiena contra fraudes no fisco. Foram expedidos nove mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão.
A Polícia Federal informou que a operação teve início há um ano e o que despertou a atenção foi o modus operandi dos fraudadores. Eles se passavam por funcionários públicos, faziam declaração de imposto de renda como se recebessem um certo salário, para que depois fossem restituídos. Em cada operação fraudulenta eram sacados de R$ 9 a R$ 15 mil.
A previsão é de que houve uma fraude de R$ 700 mil.
Até o momento, já foram presas quatro pessoas. Tatiana Lima Moura, Helder Gonçalves de Brito Sousa, vulgo Binho, Neyanderson Nunes e Washington Batista.Neyanderson é dono de um bar, Washington é corretor de carros, Tatiana e Helder são casados e trabalham como vendedores de livros na feira de livros usados, na Praça do Fripisa.
ATUALIZADO AS 08H12
A operação se chama Hiena porque este é o único animal que desafia o Leão (o animal que é símbolo da Receita Federal). Agora já são cinco pessoas presas. As prisões são temporárias por cinco dias.
Os presos são acusados de formação de quadrilha, estelionato e uso de documentos falsos.
Ao todo estão envolvidos na operação 60 policiais federais e oito auditores fiscais da Receita Federal.
ATUALIZADO ÀS 10H40
Duas prefeituras do Piauí estão envolvidas nas fraudes contra a Redeita Federal
O superintendente regional adjunto da Receita Federal no Piauí, Maranhão e Ceará, Marcellus Alves, informou que duas prefeituras do Piauí estão envolvidas em fraudes contra a Receita Federal, fraudando o Imposto de Renda retido na fonte que somam um valor em torno de R$ 13 milhões nos três estados, sendo que no Piauí foram cerca de R$ 1.600 milhão.
Segundo Marcellus Alves, as prefeituras, sendo que duas no Piauí, incluiam nomes de servidores como se tivessem contribuído com a Receita Federal e depois iam receber a restituição.
Chefe de quadrilha fugiu antes de ser preso
A Policia Federal prendeu nove pessoas acusadas de envolvimento na quadrilha que fraudava documentos para se apropriar de cerca de R$ 80 mil de restituição de imposto de renda.
O chefe da quadrilha fugiu antes que agentes federais o prendessem. A procura continua sendo feita. Entre os presos estão Romulo Vondonaide de Castro Lima, que se diz desempregado,o vendedor Helder Goncalves Brito de Souza e Neyanderson Soares, corretor de veículos.
As principais vítimas das fraudes aplicadas contra a Receita Federal são servidores públicos espalhados por todo o Brasil. Eram pessoas cujo salário chegava a mais de R$ 200 mil ao ano, como servidores do Senado e juízes.
O primeiro indício de fraude constatado na investigação foi em uma agência bancária no interior do Maranhão.
Fotos: Efrém Ribeiro
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