TUDO SOBRE "Operacao fraude piaui"

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OPERAÇÃO PARASITAS

Operação Parasitas: Como funcionava a fraude de R$ 3 milhões no Piauí com 23 presos

Quadrilha especializada em fraudes corporativas foi desarticulada no Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, com a prisão de 23 integrantes. As fraudes, estimadas em R$ 3 milhões, consistiam em notas fiscais frias e superfaturadas

ALVO DE OPERAÇÃO DA PF

Prefeitura de Miguel Alves pagou R$ 1,4 milhão para empresa de fachada

Segundo a Controladoria-Geral da União, um agente político da cidade é o dono da empresa, que não tem capacidade técnica e operacional para executar os serviços de manutenção e conservação de ar-condicionado.

R$ 20 milhões

Polícia Federal investiga desvio de dinheiro de merenda escolar no Piauí

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

DOCUMENTOS FALSOS

PF faz operação contra fraude previdenciária de R$ 13 milhões no PI, DF e GO

A ação criminosa atuava desde 2012 na criação de Cadastros de Pessoas Físicas fictícios.

VISTO OSTENTANDO E EMBRIAGADO

Empresário acusado de desviar R$ 5 milhões não descumpriu decisão judicial, diz defesa

Ilgner Lima foi preso durante a operação e posto em liberdade alegando que iria visitar a família. No entanto, foi visto embriagado e ostentando.

R$ 200 milhões em prejuízos

Polícia Federal deflagra 'Operação Grima' em Teresina contra fraudes em licitações

Os investigados poderão responder pela prática de crimes tributários, crimes de licitação e desvio de recursos públicos

Crime

Crianças são apreendidas com moto e celulares roubados na zona Leste de Teresina

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu durante um patrulhamento na região.

Busca e apreensão

Operação: Polícia Federal combate fraudes bancárias no Piauí e mais 9 estados

Entre os alvos estão “pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários”

10 mandados de prisão

PF deflagra operação no PI e MA contra grupo que causou prejuízo de R$ 70 mi ao INSS

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Parnaíba/PI, Teresina/PI, São Luís/MA, Bacabal/MA, Codó/MA, Grajaú/MA, Pedreiras/MA e Trizidela do Vale/MA

Veja número para denunciar

Imepi reprova 15 produtos coletados em supermercados e comércios de Teresina

Em caso de infração, o fabricante é autuado e pode receber uma multa entre R$ 100 e R$ 1.500,000.00, de acordo com as normas do Inmetro

R$ 47 milhões desviados

PF deflagra operação contra fraudes previdenciárias no Piauí, Maranhão e RN

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Teresina/PI, Timon/MA e Mossoró/RN

Sonhos ambiciosos

Operação prodígio: líder de esquema criminoso tinha mural de desejos no quarto

Anderson Ranchel Dias, Handson Ferreira Barbosa, Ilgner de Oliveira Bueno e Sávio Máximo de Sousa tiveram suas prisões preventivas decretadas pela Justiça.

Prejuízo de R$ 19 milhões

Operação Prodígio: Conversas mostram suspeitos esquematizando fraudes

Durante a operação foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária.

Fraude

Conheça os 30 presos na Operação Prodígio e como esquema era feito

Entre os presos, alguns tinham entre 18 e 21 anos, dando origem ao nome da operação.

Prejuízo de R$ 19 milhões

Suspeito de fraude financeira ostentava vida de luxo nas redes sociais

Anderson Ranchel compartilhava imagens de passeios em carros luxuosos, viagens e gosto pela aviação

30 mandados de prisão

Polícia do Piauí deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões

A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí

Fraude cibernética exposta

O submundo do cibercrime: como as 'contas laranja' nutrem a fraude on-line

Pessoas comuns têm alugado suas contas bancárias para golpistas realizarem fraudes online

CASAS BAHIA

Saul Klein é novamente acusado de exploração sexual e trabalho escravo

Filho do dono da empresa Casas Bahia é condenado por abuso e exploração sexual, o mesmo já havia sido indiciado em 2020.

Ações em Parnaíba/PI

PF deflagra operação contra fraudes em contas bancárias em 17 estados e DF

No Piauí, equipes da Polícia Federal cumpriram dois mandados de busca e apreensão pela Operação Não seja um laranja 2, no município de Parnaíba

Resultado Operacional de 2022

PRF apreendeu mais de 2.6 toneladas de drogas em 2022 no Piauí

Alguns indicadores de esforço e de resultados tiveram redução e outros um aumento, porém a efetividade do trabalho resultou em grandes apreensões

INVESTIGAÇÃO

Operação Faker: Quadrilha causou prejuízo de mais de R$ 28 milhões no Piauí

A operação investiga casos de fraude documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro nas cidades de Agricolândia, Teresina e Timon.

CRIME

PF prende dois em ação contra desvio de verbas do orçamento secreto no MA

Um dos indícios é a realização, em 2020, de 12,7 mil radiografias de dedo no município de Igarapé Grande (MA), que tem 11 mil habitantes. Mandados são cumpridos também no Piauí

Ações em THE e Água Branca

PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS no Piauí

O prejuízo efetivo ao INSS, até o momento, é de mais de R$ 1,2 milhão; foram cumpridos mandados em Teresina e Água Branca

BUSCA E APREENSÃO

Força Tarefa cumpre Operação Arlequim contra golpes de estelionato no Piauí

A operação está sendo cumprida, com mandados de busca e apreensão no município de Parnaíba.

Ações em 13 estados

PF deflagra operação para combater fraudes bancárias eletrônicas no Piauí

No Piauí, 20 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Teresina

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