TUDO SOBRE "Bancos lavagem dinheiro lava jato"

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Banco suíço ajudou traficantes, políticos e espiões a esconder fortunas

Nos dados obtidos pelos jornalistas, são mais de 30 mil contas secretas, incluindo o chefe da espionagem do Iemen, acusado de tortura, filhos de ditadores, traficantes de seres humanos.

Justiça fecha acordo de delação e Dario Messer devolverá R$ 1 bilhão

Messer é réu em processos da Lava Jato no Rio por esquemas nacionais e transnacionais de lavagem de dinheiro

Sergio Moro anuncia saída do governo de Jair Bolsonaro

A demissão foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal,

Pena de mulher de Cunha é convertida em serviços comunitários

Ela havia sido absolvida pelo crime de lavagem de dinheiro, e condenada por evasão de divisas. Caberá à Vara de Execuções Penais decidir como será o cumprimento dos serviços comunitários.

Lava Jato: 5 maiores bancos estão ligados a lavagem de R$ 1,3 bilhão

Recursos usados para pagamento de propina passaram por Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander.

Jair Bolsonaro diz que pretende transferir Coaf para o Banco Central

O Coaf atua em conjunto com outras instituições, como a Receita Federal, a Polícia Federal e o Banco Central

MPF diz que esquema em banco lavou R$ 990 mi; gerente é presa

A força-tarefa investiga se os gerentes ajudaram a lavar dinheiro da quadrilha de doleiros exposta na Operação Câmbio, Desligo,

Por 3 a 2, STF manda soltar ex-presidente do BB Aldemir Bendine

A maioria considerou que o tempo de prisão provisória foi alongado e que está sendo usada como antecipação de pena

Michel Temer e Moreira Franco são presos em São Paulo

Mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio.

equipe de governo

Sérgio Moro anuncia auditor para Coaf e procurador para a Senad

O Coaf é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda

Nesta quarta

TRF-4 julga recursos de Palocci, Dirceu, Delúbio e Vaccarezza

Julgamento de Palocci deve ser concluído.

POSSE

Aos 50 anos, Toffoli assumirá como mais novo presidente do STF

Toffoli será o responsável por definir a pauta de julgamentos

LAVA JATO

PF prende banqueiro ligado a compra de R$ 90 milhões de Cabral

Agentes tentam cumprir três mandados de prisão

DOLEIRO

Lava Jato mira doleiros que movimentaram US$ 1,6 bi em 52 países

Principal alvo é Dário Messer, apontado como principal doleiro

Política

Ex-presidente da Petrobras e do BB é condenado a 11 anos de prisão

Acusado pelo MPF de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht

Lava Jato

A Odebrecht que Marcelo encontrará fora da prisão

O herdeiro do grupo deixará o cárcere na terça-feira

Rio de Janeiro

Firjan cassa medalha concedida ao ex-governador Sérgio Cabral

Foi a primeira vez que a federação cassou a homenagem

bloqueio

Juiz Moro mantém bloqueio de R$ 9 milhões de Lula na Previdência

Moro vetou qualquer ‘movimentação ou resgate’ do valor

decisão de moro

PT diz que bloqueio de contas de Lula é uma decisão 'mesquinha'

Partido divulgou nota nesta quarta criticando a decisão de juiz

despacho

Banco Central bloqueia mais de R$ 606 mil das contas de Lula

A quantia foi encontrada em quatro contas do ex-presidente petista

DENÚNCIA

MPF denuncia Alves e Cunha por crimes de corrupção e lavagem

Também são acusados na denúncia ex-presidente da OAS e outros 3

prisão

Detentos receberam Eike Batista com: 'Vou te matar, desgraçado'

Eike teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Marcelo Bretas

internada

Mulher de Eduardo Cunha quebra perna ao cair de bicicleta

Ela foi internada no Barra D'Or, na Barra da Tijuca, e será operada

Deputado foi cassado

Dinheiro de Cunha só volta da Suíça se houver delação ou condenação

Ex-parlamentar não poderá movimentar o dinheiro bloqueado na Suíça

Lava Jato

Lava Jato apura propinas no valor de R$ 53 milhões do BB

Os investigadores buscam agora informações sobre quem a Credencial

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