TUDO SOBRE "Dinheiro desviado"

Confira notícias e artigos relacionados a Dinheiro desviado e saiba tudo sobre o assunto
R$ 30 milhões

PF faz operação contra empresários suspeitos de desvio milionário do SUS

A operação identificou R$ 30 milhões em bens ocultados e apreendeu dez imóveis avaliados em mais de R$ 10 milhões, além de carros de luxo e valores acima de R$ 10 mil.

Prejuízo de R$ 350 mil

Vereador no Piauí é preso suspeito de integrar quadrilha que aplicava golpes

Segundo informações do delegado Odilo Sena, quatro pessoas foram alvos da operação, um dos mandados foi cumprido em uma cidade do Ceará

Operação Murder, Inc

Mulher de Rivaldo e mais 3: Saiba quem são os outros alvos da ação

Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares contra Érika Andrade de Almeida Araújo, mulher de Rivaldo Barbosa e outros 3.

AUDÁCIA

Ex-funcionário é preso por desviar quase meio milhão de empresa em São Luís

Segundo a investigação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), o ex-funcionário contava com ajuda da irmã dele para subtrair valores diariamente que variavam de R$ 2 mil a R$ 5 mil.

R$ 20 milhões

Polícia Federal investiga desvio de dinheiro de merenda escolar no Piauí

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

LAVAGEM DE DINHEIRO

Viúva de chefe de facção executado, é presa no litoral de SP com mais de R$ 1 milhão

'Japa', como é conhecida é apontada como uma das principais responsáveis pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas para a facção na Baixada Santista

INVESTIGAÇÃO

'Não vai tirar a minha alegria', diz Cariani sobre inquérito que o indiciou por tráfico

A investigação indiciou Renato, Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth por tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

INFLUENCIADOR FITNES

PF conclui inquérito e indicia influencer Renato Cariani por tráfico de drogas

O relatório final resultou no indiciamento de Cariani e mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Mais um escândalo

Abin monitorava desafetos de Bolsonaro e entorno dos filhos Flávio e Renan

Segundo a jornalista Daniella Lima, da GloboNews, a Abin teria fornecido informações sobre opositores políticos de Jair Renan e Flávio Bolsonaro

OPERAÇÃO JUSTIÇA CEGA

Ex-prefeitos são presos pela 2ª vez por desvios de R$ 100 milhões no Maranhão

A operação é a 2ª fase da Operação Maat, intitulada Justiça Cega, que investiga casos de corrupção e desvio de recursos públicos.

Combate à corrupção

Polícia Civil conclui mais de 70 inquéritos por meio do DECCOR em 2023

O departamento vem priorizando, também, a conclusão de inquéritos antigos para poder focar ainda mais na resolução de casos novos

70 policiais em campo

PF deflagra operação contra desvio de recursos públicos no Piauí e Maranhão

Operação deflagrada nesta terça-feira (12) cumpriu 46 mandados em nove municípios

Procuradoria-Geral da República

PGR pede afastamento de Gladson Cameli (PP), governador do Acre

A PGR aponta fraudes ou direcionamento em pelo menos oito contratos firmados nos últimos anos pelo governo do estado.

Entenda o caso

Mulher descobre que médico usou próprio esperma em inseminação artificial

Caso aconteceu há 34 anos, enquanto mulher passava por um tratamento de reprodução assistida

Em João Pessoa

Padre é suspeito de roubar hospital dos pobres para comprar imóveis de luxo

As suspeitas indicam que o suspeito teria utilizado os recursos para adquirir imóveis, bens de luxo e cobrir despesas pessoais, incluindo viagens.

caso das joias

PF solicita quebra de sigilos bancário e fiscal de Michelle Bolsonaro

Na sexta, a PF também pediu a quebra dos sigilos bancários do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Milícia digital e presentes

Mauro Cid e seu pai são alvos de operação da PF no caso das joias

A operação tem como foco apurar a existência de uma associação criminosa envolvida em delitos de peculato e lavagem de dinheiro

Operação Hades

Gaeco cumpre mandados em Teresina contra fraude fiscal de R$ 300 mil no MA

Foram alvos de investigação as cidades de Caxias, Peritoró e Miranda do Norte, no Maranhão; Campinas (SP), no Rio de Janeiro (RJ) e no Piauí.

Operação

Servidores da Caixa são alvos da PF por fraude de R$ 2,5 milhões

As ações fraudulentas teriam ocorrido entre janeiro de 2021 e março de 2022, contando com a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal.

Fraude cibernética exposta

O submundo do cibercrime: como as 'contas laranja' nutrem a fraude on-line

Pessoas comuns têm alugado suas contas bancárias para golpistas realizarem fraudes online

CORRUPÇÃO

George Santos é preso nos Estados Unidos após mais de 10 acusações

Deputado republicano, de origem brasileira, é um ferrenho apoiador de Donald Trump e Jair Bolsonaro, políticos de extrema-direita.

Novos móveis e até arma de fogo

Jovem é presa por usar dinheiro de tio idoso e fazer compras de R$ 100 mil

Em sua residência, foram localizados novos móveis, geladeira, eletrodomésticos, arma de fogo, munições, tudo adquirido provavelmente com dinheiro desviado

com dados falsos

MA tem 62 municípios suspeitos de receber recursos da saúde indevidamente

Em dois esquemas semelhantes, os criminosos inserem dados sobre demandas da população que não existem para o município receber mais recursos.

Governador do Acre

PF envia relatório de suspeita de corrupção do governador Gladson Cameli

A suspeita de que os itens de luxo usados pelo governador e sua família, como uma BMW de meio milhão de reais

efetivamente eleitos à presidência

Lula é diplomado pelo TSE, chora e diz que povo reconquistou a democracia

A solenidade formaliza que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo voto da maioria dos brasileiros nas urnas eletrônicas.

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