TUDO SOBRE "Bancos lavagem de dinheiro"

Confira notícias e artigos relacionados a Bancos lavagem de dinheiro e saiba tudo sobre o assunto
Denúncia Jair Renan

Jair Renan é denunciado por suposta fraude em empréstimo bancário

Jair Renan e seu sócio Maciel Alves são suspeitos de terem apresentado uma declaração de faturamento falsa

Filho de Bolsonaro

Polícia do DF indicia Jair Renan por suspeita de fraudar documentos para empréstimo

O inquérito aponta que Jair Renan se beneficiou parte dos valores obtidos ilicitamente

Operação Ouranós

Polícia Federal sequestra R$ 400 milhões em bens com origem no tráfico de drogas

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, sendo 2 dessas com monitoramento eletrônico por tornozeleira

QUATRO ESTADOS

PF apreende carros, iates e joias de investigados por pirâmide financeira

A suspeita é de que os investimentos tenham origem em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais

Busca e apreensão

Operação: Polícia Federal combate fraudes bancárias no Piauí e mais 9 estados

Entre os alvos estão “pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários”

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Juiz torna réus 31 acusados de aplicar golpe de R$ 19 milhões no Santander

A Polícia Civil do Piauí informou que a investigação revelou que cerca de 100 pessoas participaram da ação criminosa.

PROCURADO

Herdeiro do narcotráfico: preso filho de um dos maiores narcotraficantes do Brasil

A operação que levou à prisão de Gabriel foi chamada de "O Herdeiro", pois ele havia assumido as atividades ilegais de seu pai

GOLPE VALIOSO

Entenda como funcionava o golpe praticado em igrejas que prometia um 'octilhão'

Os suspeitos baseavam suas ações em uma teoria conspiratória chamada "Nesara Gesara" e prometiam ganhos financeiros de até "um octilhão" de reais

Mentiras e traição

Pastores investigados usavam nome de Paulo Guedes para aplicar golpe milionário

Os líderes religiosos prometiam que as vítimas faturariam uma fortuna acima do PIB nacional

Na mira da CPMI

Coaf aponta suspeita de lavagem de dinheiro em conta PayPal de Carla Zambelli

As transações nacionais na conta da deputada totalizaram R$ 197,8 mil, enquanto as transações internacionais alcançaram R$ 683

Dinheiro suspeito

PF pede bloqueio dos R$17 Mi enviados a Bolsonaro via Pix; saiba o motivo

O pedido será direcionado ao STF, e as autoridades suspeitam que ex-presidente tenha cometido crime por detrás da quantia recebida

Operação

Servidores da Caixa são alvos da PF por fraude de R$ 2,5 milhões

As ações fraudulentas teriam ocorrido entre janeiro de 2021 e março de 2022, contando com a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal.

R$ 200 MIL DE PREJUÍZO

Empresário e funcionários são presos acusados de estelionato no Piauí

Além de estelionato, os presos são acusados de lavagem de dinheiro, associação criminosa e crimes contra o consumidor.

CLIENTES LESADOS

Gerente de banco é preso suspeito de desviar R$ 8 milhões de correntistas

Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão.

Congresso

Congresso ignora, e três MPs perdem a validade hoje; quatro se salvam

Arthur Lira já sinalizava que uma das medidas teria dificuldade de ser aprovada pela Câmara

em Alagoas

PF faz operação para combater lavagem de dinheiro e fraude em licitações

De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica.

Suposta lavagem de dinheiro

Polícia Federal investiga suspeita de conta no exterior ligada a Bolsonaro

Seriam movimentações financeiras em outra conta subsidiária internacional do Banco do Brasil, na Flórida, no BB Americas.

Operação contra fraude

PF inicia perícia em celulares apreendidos de Bolsonaro e Mauro Cid

Aparelhos foram apreendidos na semana passada durante operação que apura supostas fraudes em cartões de vacinação de Bolsonaro e aliados.

OPINIÃO

O necessário estrangulamento do crime do ouro, por José Osmando

o Ministro da Justiça, Flavio Dino, produziu a medida provisória conhecida como 'MP do Ouro', que endurece as regras de compra e venda desse metal no Brasil

LEI DO RACISMO

Filha de Eduardo Cunha quer punir preconceito aos políticos alvos de ações

Dani Cunha sugere responsabilização penal ao preconceito contra pessoas que são alvo de processos judiciais ou condenações sem trânsito em julgado da decisão.

COMBATE

Parnaíba e Picos terão delegacias especializadas no combate às facções

No mesmo documento que foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o governador criou o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas.

Palácio de Karnak

Governo do Piauí cria nove delegacias de combate às facções nesta sexta

Além das delegacias, será assinada a criação de um departamento de combate às facções criminosas e de um núcleo de repressão a roubos e furtos de celulares.

Odebrecht

Lewandowski, do STF, manda encerrar ação contra Geraldo Alckmin

A ação penal em questão tinha sido aberta em 2020 e resultou também em ordem de bloqueio de bens de Alckmin

Operação Faker

Proprietário de escritório de contabilidade é preso em operação em Teresina

Operação Faker tem como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão e sequestro patrimonial

MANIPULAÇÃO DE MERCADO

Marido de Perlla, Patrick Abrahão é preso com esquema de pirâmide monetária

Ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato

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