TUDO SOBRE "Lavagem de dinheito"

Confira notícias e artigos relacionados a Lavagem de dinheito e saiba tudo sobre o assunto
Presidente do PL

Juíza dos EUA se irrita com Valdemar e o convoca para depor em ação contra a ex

A ex-mulher fez acusações contra Valdemar, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro e violência doméstica, que ele nega

Investigação

Rivaldo Barbosa pede para prestar depoimento sobre o assassinato de Marielle Franco

Os advogados do suspeito de planejar o assassinato de Marielle Franco pedem ao STF para ouvir o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa e de sua esposa.

sete foram presos

3 influenciadoras são presas por divulgar uso de 'vapes' com droga

Essa ação realizada nesta quarta-feira representa mais uma fase da Operação Nárke, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça

Tráfico de drogas

Polícia cumpre 20 mandados em operação para desarticular organização criminosa no Piauí

Ação da FICCO tenta desarticular uma organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

R$ 30 milhões

PF faz operação contra empresários suspeitos de desvio milionário do SUS

A operação identificou R$ 30 milhões em bens ocultados e apreendeu dez imóveis avaliados em mais de R$ 10 milhões, além de carros de luxo e valores acima de R$ 10 mil.

ALVO DE OPERAÇÃO DA PF

Prefeitura de Miguel Alves pagou R$ 1,4 milhão para empresa de fachada

Segundo a Controladoria-Geral da União, um agente político da cidade é o dono da empresa, que não tem capacidade técnica e operacional para executar os serviços de manutenção e conservação de ar-condicionado.

Operação 45 Graus

Polícia Federal deflagra operação e desarticula esquema de corrupção em Miguel Alves

As investigações tiveram inicio após auditoria técnica da CGU, que apontou diversos indícios de fraude em procedimento licitatório

Fraude de licitações

Três vereadores de SP são presos por suposta fraude em licitações para beneficiar o PCC

A operação está sendo conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, em colaboração com a Polícia Militar

Crime contra a ordem tributária

Dono das lojas Tesoura de Ouro é preso por sonegar mais de R$ 45 milhões

Segundo as investigações da Operação Sarto, o grupo empresarial se utilizou de pelo menos 123 empresas fictícias ou de fachada para sonegar impostos.

saiba quem é!

Novo advogado de Alexandre Correa já assumiu defesa de líder do PCC

O advogado Enio Martins Murad deixou a defesa de Alexandre Correa após ter recebido ataques virtuais e ameaças de morte

Investigaçãoco

Beijo forçado: Dirigente espanhol é detido em Madri por suspeita de corrupção

Rubiales foi detido pela polícia no aeroporto de Barajas, em Madri, ao retornar de uma viagem à República Dominicana.

A casa caiu!

Saiba quem é a ex-deputada presa por corrupção e lavagem de dinheiro

A ex-deputada federal se elegeu pelo estado do Rio de Janeiro e estava foragida desde 25 de março, quando foi condenada pelos crimes.

Segue até 17 de abril

Dior, Prada: leilão no Brasil com itens de luxo tem lances a partir de R$ 1,5 mil

O leilão eletrônico está sendo realizado entre os dias 26 de março até 17 de abril

Ministério Público

Justiça do DF torna Jair Renan Bolsonaro réu por lavagem de dinheiro

Segundo Ministério Público, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras cinco pessoas fraudaram empréstimos bancários e criaram esquema para ocultar os recursos obtidos ilegalmente

Informações da PF

Caso Marielle: criminosos davam 'mesada' de até R$ 300 mil a delegacia no RJ

Orlando Curicica disse que existia sistema de pagamento para que o comando da Delegacia de Homicídios não investigasse assassinatos

Denúncia Jair Renan

Jair Renan é denunciado por suposta fraude em empréstimo bancário

Jair Renan e seu sócio Maciel Alves são suspeitos de terem apresentado uma declaração de faturamento falsa

Ações no litoral

Polícia Civil realiza prisões por tráfico de drogas e homicídio em Luís Correia

A mulher é suspeita de tráfico de drogas e já estava sob investigação desde 2023 por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Justiça

Justiça da Suíça devolve ao Brasil R$ 82 milhões de contas ligadas a Paulo Maluf

Decisão da Suprema Corte Suíça confirma restituição de milhões bloqueados em contas de Maluf ao Brasil.

Decisão judicial

Zinho, o miliciano mais perigoso do RJ é transferido para presídio federal

Sob forte esquema de segurança, Zinho foi transferido do Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona Oeste do Rio de Janeiro, com destino ao presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Crime de peculato

Deputado Ruy Carneiro é condenado a 20 anos de prisão e terá que devolver R$ 750 mil

Deputado foi condenado pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro

Milícia digital

EUA negam extradição de Allan dos Santos e têm reunião tensa com governo Lula

EUA comunicou ao Brasil que delitos cometidos pelo bolsonarista Allan dos Santos são considerados crimes de opinião.

operação Ártemis

Chefe do tráfico de drogas do Ceará é preso durante operação no Rio de Janeiro

Durante a operação, foi capturada também a esposa de Islan, Socorro Walesca dos Santos Miranda, presa temporariamente.

Guarda-Costas

Saiba quem são os três homens presos durante operação em Parnaíba

Conforme informações do 2° BPM, que prestou apoio a ação, as três prisões foram efetuadas em bairros diferentes de Parnaíba

8prisões temporárias

Polícia deflagra operação e cumpre 14 mandados na cidade de Parnaíba

Os investigados possuem envolvimento com o homicídio de um servidor público no ano de 2023

R$ 20 milhões

Polícia Federal investiga desvio de dinheiro de merenda escolar no Piauí

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

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