Notícias e artigos sobre Operacao lavagem dinheiro

Polícia cumpre 20 mandados em operação para desarticular organização criminosa no Piauí

Ação da FICCO tenta desarticular uma organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

24/04/2024 11:32

Prefeitura de Miguel Alves pagou R$ 1,4 milhão para empresa de fachada

Segundo a Controladoria-Geral da União, um agente político da cidade é o dono da empresa, que não tem capacidade técnica e operacional para executar os serviços de manutenção e conservação de ar-condicionado.

19/04/2024 16:40

Guarda-Costas

Saiba quem são os três homens presos durante operação em Parnaíba

Conforme informações do 2° BPM, que prestou apoio a ação, as três prisões foram efetuadas em bairros diferentes de Parnaíba

07/03/2024 14:12

R$ 20 milhões

Polícia Federal investiga desvio de dinheiro de merenda escolar no Piauí

A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).

27/02/2024 15:20

Supostos líderes detidos

Polícia deflagra operação e cumpre mandados no Piauí, SP e Mato Grosso do Sul

Os mandados tratam de inquéritos policiais que apuram os crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro

27/02/2024 07:18

Mais um escândalo

Abin monitorava desafetos de Bolsonaro e entorno dos filhos Flávio e Renan

Segundo a jornalista Daniella Lima, da GloboNews, a Abin teria fornecido informações sobre opositores políticos de Jair Renan e Flávio Bolsonaro

25/01/2024 13:47

Colaboração com a polícia

Polícia diz que Itallo Bruno fez acordo de delação premiada e não integra facção

Durante coletiva realizada nesta terça, o delegado Humberto Mácola declarou que não existe qualquer ligação entre o influenciador e facções criminosas

23/01/2024 08:10

Lavagem de dinheiro

Instagram de Itallo Bruno é desativado pela Justiça por divulgar jogos ilegais

Com quase 700 mil seguidores no Instagram, Itallo é bastante conhecido nas redes sociais por ostentar.

16/01/2024 14:46

Preso durante operação

Delegado diz que toda renda de influencer é proveniente das rifas ilegais

A operação policial teve como objetivo realizar o cumprimento de 15 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar

12/01/2024 08:00

Veja o vídeo

“Eu vou voltar forte”, diz influencer Itallo Bruno após ser preso em Teresina

Ao todo dez pessoas foram presas e diversos artigos de luxo foram apreendidos.

11/01/2024 17:16

Crime

Receita Federal apreende R$ 4 mil em notas falsas em Correios de Teresina

O dinheiro será encaminhado às autoridades policiais para uma investigação detalhada.

11/01/2024 16:01

INfluencer preso em Teresina

Itallo Bruno lavou cerca de R$ 4 milhões para facção, diz Polícia Civil

Ao todo, 10 pessoas foram presas durante operação, suspeitos de obterem vantagem ilícita por meio da prática de jogos de azar

11/01/2024 15:28

OPERAÇÃO JOGO SUJO

Saiba quem é Itallo Bruno, influenciador preso em operação por realizar rifas ilegais

Itallo começou a ganhar seguidores após compartilhar vídeos empinando motos e fazendo manobras arriscadas.

11/01/2024 08:57

Influencer é preso

Polícia deflagra operação contra jogos de azar e carros de luxo são apreendidos

A operação policial teve como objetivo realizar o cumprimento de 15 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar

11/01/2024 06:52

Investigação

Influenciador Renato Cariani é indiciado por tráfico equiparado e lavagem de dinheiro

Cariani prestou depoimento na sede da instituição, na cidade de São Paulo, na tarde desta segunda.

18/12/2023 19:14

TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO

PF e Gaeco miram quadrilha que movimentou R$ 700 milhões

Dentre as apreensões, incluem-se carros de luxo, substâncias entorpecentes, relógios, armas e quantias significativas em dinheiro

12/12/2023 11:04

operação da pf

Filho e esposa de deputado investigado por chefiar grupo miliciano são presos

O político é acusado de chefiar um grupo miliciano que explorava a lavagem de dinheiro de valores do jogo do bicho, agiotagem e extorsão.

08/12/2023 13:57

10 mandados de prisão

PF deflagra operação no PI e MA contra grupo que causou prejuízo de R$ 70 mi ao INSS

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Parnaíba/PI, Teresina/PI, São Luís/MA, Bacabal/MA, Codó/MA, Grajaú/MA, Pedreiras/MA e Trizidela do Vale/MA

07/11/2023 08:17

operação do MP

Quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 64 milhões do Detran é presa

Além das fraudes, estão sendo investigados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

01/11/2023 15:05

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Juiz torna réus 31 acusados de aplicar golpe de R$ 19 milhões no Santander

A Polícia Civil do Piauí informou que a investigação revelou que cerca de 100 pessoas participaram da ação criminosa.

25/10/2023 19:29

tráfico

Lavador de carro é preso com drogas e dinheiro na avenida Maranhão

Marcelo foi encaminhado para a Central de Flagrantes para lavratura de procedimento de tráfico de drogas.

10/10/2023 17:00

No Piauí e no Maranhão

Operação Barão Vermelho II: criminosos teriam movimentado mais de R$ 40 milhões

Fernando Berniz Aragão, procurador de justiça do Maranhão, informou que a movimentação milionária foi detectada a partir de quebras de sigilos fiscal e bancário.

26/09/2023 09:39

GOLPE VALIOSO

Entenda como funcionava o golpe praticado em igrejas que prometia um 'octilhão'

Os suspeitos baseavam suas ações em uma teoria conspiratória chamada "Nesara Gesara" e prometiam ganhos financeiros de até "um octilhão" de reais

21/09/2023 11:21

Mentiras e traição

Pastores investigados usavam nome de Paulo Guedes para aplicar golpe milionário

Os líderes religiosos prometiam que as vítimas faturariam uma fortuna acima do PIB nacional

21/09/2023 10:35