Notícias e artigos sobre Sigilo fiscal

Polícia Civil do Piauí desmantela esquema de tráfico liderado por casal no litoral

De acordo com o delegado Ayslan Brito, a investigação demonstrou que um casal dominava o tráfico na região e se utilizava de vários “soldados

18/04/2024 14:15

Esquema desarticulado!

Mulher é alvo da polícia por vender postos de trabalho em órgãos públicos na Bahia

A operação deflagrada hoje (16) culminou na prisão da mulher por estelionato. Ela se passava por servidora pública e vendia ilegalmente postos de trabalho em órgãos estaduais.

16/04/2024 14:57

Aplicações financeiras

Reforma tributária: entenda o que muda com o novo PL do Imposto de Renda

Com o intuito de beneficiar pequenos investidores, o projeto sugere que a apuração do tributo seja realizada a cada três meses, em vez de mensalmente

03/04/2024 10:58

INVESTIGAÇÃO

Advogada que matou ex-sogro e a mãe dele ia à academia enquanto mentia sobre gravidez

O envenenamento ocorreu em 17 de dezembro, quando de acordo com a polícia Amanda levou um café da manhã à casa da família do ex-namorado, contendo pão de queijo, biscoitos, suco e bolos de pote

19/01/2024 09:08

Governador do Rio

STJ quebra sigilos bancário e telefônico de Cláudio Castro

A Operação Sétimo Mandamento concentra-se na investigação de desvio de recursos, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitação em contratos

20/12/2023 14:27

Operação Terra Prometida

“Cangaceiro Trader“ é preso por golpe milionário de R$ 10 milhões em clientes

De acordo com o Ministério Público do Ceará, as fraudes aplicadas nas vítimas ultrapassam o valor de R$ 10 milhões.

14/12/2023 17:19

Cerco fechado

CPMI dos Atos Golpistas marca último depoimento e data para leitura do relatório

O último a depor para o colegiado é o subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior

04/10/2023 08:42

Quebra de sigilo

Eliziane sugere mandado de segurança contra decisão de Nunes Marques

A relatora da CPI defendeu que essa questão deveria ser submetida à análise de todo o pleno da Corte.

03/10/2023 19:16

Ex-diretor da PF

CPI dos Atos Golpistas: Nunes Marques suspende quebras de sigilo de Silvinei

Decisão do fim de setembro só foi divulgada nesta terça. CPI tinha quebrado sigilos fiscal, bancário e telemático

03/10/2023 16:36

No Piauí e no Maranhão

Operação Barão Vermelho II: criminosos teriam movimentado mais de R$ 40 milhões

Fernando Berniz Aragão, procurador de justiça do Maranhão, informou que a movimentação milionária foi detectada a partir de quebras de sigilos fiscal e bancário.

26/09/2023 09:39

Caso das joias

Bolsonaro reúne advogados para elaborar nova estratégia para escapar do STF

A reunião ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do Estado de São Paulo

19/09/2023 11:00

Estelionato amoroso

Conheça a mulher acusada de aplicar golpe de R$ 300 mil em 'namorado' idoso

A partir de agora, qualquer transação relacionada ao patrimônio do idoso requer a aprovação de um dos herdeiros, sendo que o Ministério Público também apoiou essa medida.

19/09/2023 09:54

Condenação iminente?

Com abandono de aliados, Zambelli está à beira de encarar Conselho de Ética

Com a aprovação da quebra dos seus sigilos na semana passada, a deputada bolsonarista enfrenta a possibilidade de enfrentar Câmara dos Deputados

28/08/2023 09:42

Dinheiro suspeito

PF pede bloqueio dos R$17 Mi enviados a Bolsonaro via Pix; saiba o motivo

O pedido será direcionado ao STF, e as autoridades suspeitam que ex-presidente tenha cometido crime por detrás da quantia recebida

25/08/2023 12:13

Defesa pediu sigilo

Bolsonaro apresenta extratos ao STF, mas defesa pede sigilo dos dados

Entre os dados que constam dos extratos enviados pelo ex-presidente estão as vendas de automóvel e jet-ski

25/08/2023 08:09

Investigações

CPI dos atos golpistas quebra sigilos de Zambelli e de hacker e reconvoca Cid

A comissão também aprovou convocação para novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-chefe dos ajudantes de ordem de Bolsonaro

24/08/2023 10:30

Intimados

PF intima Bolsonaro, Michelle e outros envolvidos no caso das joias para depoimento simultâneo

Entre os intimados pela PF estão ainda o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o seu pai general Mauro Lourena Cid, Fabio Wajngarten, Frederick Wassef, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati

22/08/2023 22:28

Possíveis irregularidades

PF vai cruzar dados para identificar doadores de R$ 17 mi para Bolsonaro

Os investigadores estão em busca de indícios de possíveis irregularidades e estão levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.

22/08/2023 16:35

Ex-primeira dama

'Bastava me pedir', diz Michelle Bolsonaro sobre quebra de sigilo pelo STF

A determinação de quebra de sigilo foi instaurada pela Polícia Federal após a deflagração da operação Lucas 12:2, ocorrida na última sexta-feira (11).

18/08/2023 13:15

Apontado como mandante

Bolsonaro minimiza confissão de Cid e diz que ex-aliado não tem provas

O ex-presidente expressou surpresa diante do fato de que aquele que um dia chamou de 'tio', agora se rebela contra ele

18/08/2023 09:15

Caso das joias

'Hora de proteger minha família', diz Cid após revelar ordem de Bolsonaro

O militar confessou venda de joais oficias e entrega do dinheiro ao ex-presidente

18/08/2023 08:49

Após falas na CPMI

Walter Delgatti presta novo depoimento à PF nesta sexta-feira (18)

Hacker é esperado pela Polícia Federal a partir das 9h para esclarecimentos sobre as acusações feitas por ele na CPMI do 8 de janeiro

18/08/2023 06:58

Quebra de sigilo

Moraes autoriza quebra de sigilos fiscal e bancário de Bolsonaro e Michelle

Além das quebras dos sigilos fiscal e bancário de Bolsonaro e Michelle, o ministro também autorizou pedido de cooperação internacional para investigá-los

17/08/2023 22:07